大家好，今天给各位分享擅自设立金融机构罪的主体的一些知识，其中也会对非法金融活动判什么罪进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！
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没有营业执照经营金融中介业务构成什么罪
依据《无照经营查处取缔办法》第十四条，对于无照经营行为，由工商行政管理部门依法予以取缔，没收违法所得；触犯刑律的，依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、危险物品肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，并处2万元以下的罚款；无照经营行为规模较大、社会危害严重的，并处2万元以上20万元以下的罚款；无照经营行为危害人体健康、存在重大安全隐患、威胁公共安全、破坏环境资源的，没收专门用于从事无照经营的工具、设备、原材料、产品（商品）等财物，并处5万元以上50万元以下的罚款。
对无照经营行为的处罚，法律、法规另有规定的，从其规定。不知道上面那位说1万到5万是从何而来的？
洗钱罪属于金融诈骗罪
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、***贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
套取金融机构信贷资金违法吗
套取这个词本身就是带有贬义的，如果你的套取指的就是正常途径正常贷款，那么不违法。
但如果你的套取目的和贷款目的不一致，并且后期未能履行归还本息义务，那么就是违法。
非法金融活动判什么罪
刑法中没有非法金融罪的规定，从事非法金融业务以非法经营罪定罪处罚。《最高人民***关于修改<关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定>的决定》规定，职业放贷人属从事非法金融业务，情节严重的以非法经营罪定罪处罚，希望我的回答对你有帮助！
非法集资案中，单位犯罪的主体是否包括分支营业厅？为什么？
通俗来说，单位犯罪的主体是否包括分支的营业厅，主要看营业厅是否拿了多少钱。
比如说，分支营业厅在公司架构中，属于下属单位，而在大量的线下理财型非法集资案件中，分支营业厅承担的业务，主要就是就销售，通俗而言就是募资，而非法吸收公众存款罪，主要打击的募资行为，因此分支营业厅往往也会被认定实施了犯罪行为，如果分支营业厅募资的全部或者大部分违法所得归分支营业厅自己所有的，对该下属单位也应当认定为单位犯罪。
实际上，这种情况在近年来并不多见。因为大量的案件，比如去年轰动全国的善林金融案，大量的投资人是通过线下分支营业厅购买的理财产品，在分支机构的工作人员引导下签订的理财合同，但是大量的投资款，是直接通过POS机转账到总公司的财务账户，甚至直接转账到公司实际控制人的个人账户。
而分支营业厅，往往只承担一个募资通道的角色，仅仅定期从总公司拿到运营经费，（这个经费可能和该分支机构的募资业绩）相关，这个运营经费仅仅只占募资金额的小部分，那么分支机构一般不会被认定为单位犯罪。
单位犯罪意味着不处罚个人？
那如果定性为单位犯罪，是不是意味着自然人就不用负责任了？当然不是我国刑法规定，如果定性为单位犯罪是不仅要对单位处罚，还要对单位的主要负责人和直接负责人进行处罚。当然实践中单位犯罪的处罚要比单纯的自然人犯罪定性要轻，虽然没有明确的法律规定，但实践中这是大家公认的。什么是金融诈骗？有哪些典型的金融诈骗？
金融诈骗罪是学理上的说法，跟金融相关的诈骗罪主要有：
集资诈骗罪贷款诈骗罪金融票据诈骗罪信用证诈骗罪信用卡诈骗罪有价证券诈骗罪保险诈骗罪其共同点在于，都是以非法占有为目的，骗取金融机构的钱款。我印象比较经典的案子就是2008年湖南三馆房地产公司曾成杰非法集资案。
诈骗金额：34.52亿元
受害投资人：24238人
曾成杰，因集资诈骗罪，2011年被判处***立即执行，***，并***。
曾成杰为了最大量地集资，曾成杰反复多次提高三馆公司的非法集资利率。从2003年到2008年，从月息1.67%提到了10%。同时曾成杰决定对员工按照揽资额6%的奖励，与此同时，曾成杰使用集资款以他人名义投资和成立公司，随意支取公司资金等转移公司财产，集资总额34.52亿元。
总而言之，警惕高息风险，避免踩雷。
OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。