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帮人取钱五万犯法吗吗(去银行帮别人取钱算犯法吗)

admin1周前1120

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代理人取款规定

本地:金额在5W以下,不需要任何证件。金额5W(含)以上,需要出示本人及代理人身份证。

异地:卡:同上面本地的。

存折:5000以下不需要出示任何证件。5000(含)以上,需要出示本人及代理人身份证。希望能帮到你。

银行5万取款规定

银行存取款5万元以上的规定是:对一日一次性从储蓄账户(含银行卡户)提取或者存取现金5万元(不含5万元)以上的,储蓄机构柜台人员应请取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人核实后予以支付。

去银行帮别人取钱算犯法吗

只要知道密码就可以,但是不能超过5万,因为超过5万就要持取款人的身份证和持卡人的身份证才可以,而且必须是原件。

因为取款要的是密码,如果你拿到了别人的卡而且知道密码,就可以取。当然,如果你拿别人的卡方式不正确,不是持卡人愿意给你的,那你就不要取了

5万到期别人拿存单能取出来吗

不能取出来。存单到期要本人带身份证和存单到银行柜台去凭密码支取,现在银行管的严,取款还要照像和身份证上比对,通过后才能取款

5万现金存取规定

前一段时间对5万元现金存取,提出了需要那个提供资金和去向的要求书面文字。后来反应比较强烈。没有硬性强求,目前只停留在存取五万元需要提供身份证。

捡到银行卡取款五万元,太原女子涉嫌诈骗被取保候审,你怎么看

我么现在是生活在法制社会中,做任何事情都是应该按照法律的程序走我么同时也在法律的庇佑下能够安安稳稳的度过一生。我么倡导的中国梦中不也是这么提到的吗?身为一个中国人,更是应该诚信守则,如果捡到别人的东西也应该立即归还,多给自己积点德行也不是一件坏事。

而这个太原女子却是被钱财迷了心窍,竟然捡到别人的银行卡去提款,然后为已用,世上没有白来的午餐,她必将要为自己的行为付出代价。银行是发生各种案件最为密集的地方,所以银行的安全工作当然也是做的最好的了。就是是自助提款机也是有着非常清晰的摄像头,所以就算是捡到了银行卡,也是没有办法去用的,现在的网络系统这么发达,公安一调查,就可以找到案犯了,所以为什么要这么做?愚蠢。

但是现在也于事无补,只希望她能够吃一堑长一智,让自己以后不会那么的鬼迷心窍。然后做出让自己后悔而且愚蠢的事。也希望社会上的人士提高法律责任,争做好公民。

2022年个人存取款5万以上新规定

从3月1日起,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

正常情况下,金融机构不需要客户填写信息或者提供证明材料,金融机构在简单询问了解后即可直接为客户办理现金存取业务并登记相关情况。

只有发现交易明显异常、有合理理由怀疑交易涉嫌洗钱等违法犯罪活动时,才会向客户进一步了解情况。

这样的目的是国家为了防止洗钱、恶意融资等违法行为的发生,进行性的一个有效监管,是对违法行为的遏制。

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